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廣東江門破獲非法制售ETC信用卡專案 105人被抓
2020-01-16 10:56:10    來源:南方網

  原標題:105人被抓!江門破獲非法制售ETC信用卡專案
 

  近期,在公安部、省公安廳的協調以及全力支持下,江門市公安機關在廣東、福建、湖南、重慶等12個省市開展“凈網25號”打擊侵犯公民個人信息收網行動,共抓獲犯罪嫌疑人105人,繳獲涉案公民個人信息500多G,涉案貓池80個,作案手機100余臺,扣押電腦、銀行卡等涉案物品一大批。經查證,該犯罪團伙利用非法竊取的公民信息開通并出售ETC信用卡信息,非法出售ETC信用卡信息超過10萬套,涉案金額達500多萬元。
 


 



 

  主動作為

  挖出黑灰產業背后網絡

  安裝ETC的相關政策推出后,江門市公安局網警支隊在日常工作發現網上各類售賣銀行卡的廣告有增多的跡象。針對這一反,F象,網警支隊主動作為,從無到有,由一條出售銀行卡廣告入手,層層深挖,一個長期非法竊取公民信息,并利用公民信息開通、出售銀行卡的犯罪團伙逐漸浮出水面。該團伙成員眾多,遍布全國各地,初期掌握涉案人員已超百人。市公安局領導對此高度重視,要求網警支隊集中優勢警力成立“打擊網絡犯罪攻堅隊”,并抽調各縣區精干警力開展系列案件的偵辦工作,力求在短期內偵破該系列案件。省廳網警總隊也為案件提供強有力的技術支持。
 

  “打擊網絡犯罪攻堅隊”成立后,立即對該系列案進行深入的偵查,先后梳理出一百多名涉案人員的真實身份以及交易流水去向。分析了資金流水后,發現該團伙資金出入口渠道極多,無法準確分辨出匯入匯出賬戶的角色定位。面對困難,專案組成員沒有絲毫退卻,而是更為細致的研究這類案件作案流程和各個環節。經過專案組一個多月縝密偵查、抽絲剝繭,一個以文某杰(江門籍)為首的犯罪網絡終于浮現眼前。
 



 



 

  環環相扣

  黑灰產業鏈大揭秘

  該犯罪集團是一個新型的網絡犯罪團伙,作案方式具有專業化和職業化特征。團伙的組織結構大體分為:料商、卡商、注冊商以及號商。各個組織分工明確,但又環環相扣,他們之間不發生直接往來,在實施犯罪活動中,各團伙間使用網絡聯系,并按照上下層所需而提供相應的資料。具體分工如下:
 

  料商:該環節人員專門提供特定公民個人信息,出售出生年份早于1959年的人員信息(姓名+身份證號碼)。該年齡段人員大多都是已退休人員,較少使用需要綁定銀行卡的微信支付等功能,可增加綁定成功的幾率。
 

  卡商:專門提供大量的手機號以及手機驗證碼,為下一環節的注冊卡人員提供辦理銀行卡中的預留手機號碼以及在提交申請過程中需要的驗證碼,同時為后期進行實名綁定微信、支付寶賬號以及開通支付功能提供驗證碼。
 

  注冊商:該環節的人員利用某銀行浙江分行ETC信用卡快速辦理通道審核寬松的漏洞,使用自制的虛假身份證照片以及軟件模擬人體頭像活動等方式通過銀行人臉識別驗證環節。注冊商將申請成功后生成的信用卡號以及公民個人信息、預留手機號碼一起打包成“四件套”。
 

  號商:主要負責銷售開通后的“四件套”信息,一般是通過網絡發送廣告,以一套信息60元至300元的價格進行出售。當有買家購買時,號商會聯系上一層的注冊商,再由注冊商跟卡商要取綁定過程中所需要的手機驗證碼,成功綁定后的微信或者支付寶,即可以使用轉賬支付等功能。
 

  偵查員深入挖掘該團伙背后的關系網,掌握團伙成員110人,核心成員39人。其中料商以徐某、林某佳等人為主,共13人,主要分布在江蘇、山東、河南等地;“卡商”以范某暖、周某剛等人為主,共23人,主要分布在廣東、福建等地;“注冊商”以馮某林、蘇某為主,共10人,主要分布在廣東、江西等地;“號商”以文某杰、殷某瑞等人為主,共64人,主要分布在廣東、河北、湖南等地。
 


 



 

  跨省抓捕

  全鏈條打擊犯罪團伙

  為確保案件工作順利開展,省公安廳將該案列為“凈網25號”專案。案件經營成熟后,由省公安廳協調并組織江門市公安機關于9月中旬至10月下旬,分三個階段進行收網。行動組前后出動警力410人分赴廣東、湖南、貴州、重慶、河北等12個省市開展抓捕行動,成功抓獲該團伙大部分涉案人員以及全部核心人員,實現了對該侵犯公民個人信息犯罪團伙的全鏈條打擊。(南方日報記者楊興樂  通訊員江公宣)


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(責任編輯: 何雅琦 )

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